Наразі поліцейські встановили чотири епізоди шахрайства – це незаконне заволодіння двома будинками у Харкові та двома квартирами у Кривому Розі і Дніпрі. Про це інформує Інфосіті.
Загальна сума завданих збитків становить понад 6 мільйонів гривень. На всі об’єкти нерухомості накладено арешт.
За матеріалами слідства, організував злочинну схему 43-річний харків’янин. До плану організатор залучив ще шістьох осіб — свою матір, ще одну жінку та чотирьох чоловіків. Це мешканці Харкова, а також Харківської і Дніпропетровської областей.
Встановлено, що зловмисники діяли в період з 2020 по 2022 рр., використовували декілька схем. За однією з них, шахраї створили підставну юридичну особу — ТОВ, номінальним керівником якого був один з учасників афери. На підставі підроблених документів був підписаний акт приймання-передачі майна до статутного капіталу фірми від імені вже померлого власника нерухомості — нібито чоловік ще за життя передав земельну ділянку і будинок у Харкові. У подальшому шахраї перепродали нерухомість вже добросовісному набувачу, легалізувавши майно, одержане злочинним шляхом.
8 травня сімом фігурантам, серед яких організатор, приватний нотаріус та держаний реєстратор речових прав на нерухоме майно, оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Один з фігурантів наразі перебуває за кордоном — йому повідомлено про підозру заочно.
, , та .
Discussion about this post